betway综合在线集團股份有限公司2012年年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告 [2013/04/26]
證券代碼:600120 證券簡稱:betway综合在线 編號2013-012
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2012年年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
一、會(hui) 議召開情況
betway综合在线集團股份有限公司2012年年度股東(dong) 大會(hui) 於(yu) 2013年4月25日上午9時在公司1808會(hui) 議室舉(ju) 行。本次會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，董事長高康先生主持。出席本次大會(hui) 的股東(dong) 及股東(dong) 代表共8名，代表股數230,477,943股，占總股本的45.60%，符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會(hui) 做的各項決(jue) 議合法有效。公司部分董事、監事及高管以及北京市金杜律師事務所杭州分所的見證律師列席了會(hui) 議。
二、議案審議情況
大會(hui) 逐項審議了提交議案，並采用記名投票表決(jue) 方式進行了現場表決(jue) 。大會(hui) 審議表決(jue) 結果如下：
1、審議通過了2012年度公司董事會(hui) 工作報告
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
2、審議通過了2012年度公司監事會(hui) 工作報告
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
3、審議通過了2012年度財務決(jue) 算報告
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
4、審議通過了2012年度利潤分配預案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
5、審議通過了關(guan) 於(yu) 續聘會(hui) 計師事務所及向其支付2012年度報酬議案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
6、審議通過了2012年度公司董事長薪酬議案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
7、審議通過了關(guan) 於(yu) 為(wei) 下屬子公司提供額度擔保的議案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 230,477,943股，其中同意票230,473,443股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的99.998%，反對票0股,棄權票4,500股。
股東(dong) 會(hui) 同意公司為(wei) 下屬5家子公司向銀行提供總額度為(wei) 129,800萬(wan) 元的額度擔保，具體(ti) 情況如下：
單位：萬(wan) 元
擔保人名稱
被擔保人名稱
提供的擔保額度
betway综合在线集團
股份有限公司
1
betway综合在线燃料有限公司
10,000
2
betway综合在线和仁供應鏈管理有限公司
10,000
3
betway综合在线集團浩業(ye) 貿易有限公司
25,800
4
杭州舒博特新材料科技有限公司
20,000
5
浙江國金融資租賃股份有限公司
44,000
6
授權公司董事長對上述5家企業(ye) 根據業(ye) 務需要在上述額度基礎上增加一定額度
20,000
合 計
129,800
1）上述額度擔保的擔保期限均為(wei) 一年，自2013年4月25日起算。其中，公司為(wei) 東(dong) 方浩業(ye) 提供擔保的銀行安排如下：
銀行名稱
擔保額度（萬(wan) 元）
中國銀行股份有限公司浙江省分行
11250
中信銀行股份有限公司杭州分行
5250
上海浦東(dong) 發展銀行股份有限公司杭州分行
3500
華夏銀行股份有限公司杭州分行
4500
中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(ye) 部本級
1300
合計
25800
其餘(yu) 各子公司的擔保銀行安排，股東(dong) 大會(hui) 授權公司董事長根據各子公司的實際業(ye) 務需要具體(ti) 確定。
2）公司對betway综合在线浩業(ye) 提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
3）上述被擔保公司中如有銀行提供的無擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
4）為(wei) 保證業(ye) 務的靈活性，擬授權公司董事長對前述5家企業(ye) 根據業(ye) 務需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限範圍為(wei) 人民幣2億(yi) 元，所增加額度的合作銀行也由股東(dong) 大會(hui) 授權公司董事長根據實際業(ye) 務需要具體(ti) 確定。
5）對浙江國金融資租賃股份有限公司的4.4億(yi) 元擔保為(wei) 我公司作為(wei) 其股東(dong) 按照股權比例提供的按份擔保，其另一股東(dong) 浙江省五金礦產(chan) 進出口有限公司也應按股權比例提供1.6億(yi) 元的相應擔保。
8、審議通過了2012年年度報告和年報摘要
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務所杭州分所張愛華律師、陳輝律師為(wei) 本次股東(dong) 大會(hui) 出具了法律意見書(shu) 。法律意見書(shu) 認為(wei) ，公司本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席本次股東(dong) 大會(hui) 人員的資格和召集人的資格、本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 程序和表決(jue) 結果等事項符合《公司法》、《股東(dong) 大會(hui) 規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與(yu) 會(hui) 董事簽名的本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議；
2、北京市金杜律師事務所杭州分所律師為(wei) 本次股東(dong) 大會(hui) 出具的法律意見書(shu) 。
特此公告
betway综合在线集團股份有限公司
2013年4月26日
