betway综合在线集團股份有限公司關(guan) 於(yu) 召開2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知
股票代碼：600120 股票簡稱：betway综合在线 編號： 2013-029
betway综合在线集團股份有限公司關(guan) 於(yu)
召開2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
重要內(nei) 容提示：
●股東(dong) 大會(hui) 的召開時間：2014年1月3日上午9:00
●股權登記日：2013年12月26日
●會(hui) 議召開地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會(hui) 議室
●會(hui) 議方式：現場投票表決(jue)
betway综合在线集團股份有限公司六屆董事會(hui) 第三十二次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 召開2014年度第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》，同意公司召開2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。現將有關(guan) 事項通知如下：
1、召開會(hui) 議基本情況
本次股東(dong) 大會(hui) 的召集人為(wei) 公司董事會(hui)
會(hui) 議時間：2014年1月3日上午9：00
會(hui) 議地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會(hui) 議室
股權登記日：2013年12月26日
會(hui) 議方式：現場投票表決(jue)
2、會(hui) 議審議事項
1）關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 關(guan) 聯方提供擔保的議案。
該議案已經公司六屆董事會(hui) 第三十二次會(hui) 議審議通過。會(hui) 議資料公司將於(yu) 2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 召開前7日刊登於(yu) 上海證券交易所網站。
3、會(hui) 議出席人員
①、截止2013年12月26日交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊(ce) 的本公司全體(ti) 股東(dong) ，均有資格出席本次股東(dong) 大會(hui) 並參加表決(jue) ，也可委托代理人出席會(hui) 議並參加表決(jue) ，該代理人不必是本公司的股東(dong) 。
②、本公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師
4、會(hui) 議出席方法
①、社會(hui) 公眾(zhong) 股股東(dong) 憑本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(shu) 、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續。
②、法人股股東(dong) 憑單位證明、法定代表人授權委托書(shu) 、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。
③、股東(dong) 可采用送達、傳(chuan) 真或信函方式登記，授權委托書(shu) 必須至少提前24小時送達或傳(chuan) 真至會(hui) 議地點。
④、登記地點及授權委托書(shu) 送達地點：
地址：杭州市西湖大道12號betway综合在线集團股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
⑤、登記時間：2013年12月31日、2014年1月2日（9：00－16：30）
5、其他事項
①、本次股東(dong) 會(hui) 議會(hui) 期半天，出席會(hui) 議的股東(dong) 食宿、交通費用自理；
②、聯係方式
聯係人：姬峰
聯係電話：0571-87600383
傳(chuan) 真：0571-87600324
特此公告
betway综合在线集團股份有限公司董事會(hui)
2013年12月19日
附件：授權委托書(shu)
授權委托書(shu)
茲(zi) 全權委托___________先生（女士）代表我單位（個(ge) 人）出席betway综合在线集團股份有限公司2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。
委托事項如下：代表本公司（本人）出席股東(dong) 大會(hui) ，並對以下議案代為(wei) 行使表決(jue) 權，對表決(jue) 意願本委托書(shu) 未作具體(ti) 指示的，代理人有權按自己的意願表決(jue) 。
序號
議案內(nei) 容
同意
反對
棄權
1
關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 關(guan) 聯方提供擔保的議案。
委托人簽名： 受托人簽名
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東(dong) 帳號：
委托人持有股數： 授權委托書(shu) 簽發日期：
