股票代碼：600120                股票簡稱：betway综合在线               編號： 2014-013
betway综合在线集團股份有限公司關(guan) 於(yu)
召開2013年年度股東(dong) 大會(hui) 的通知

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
 
重要內(nei) 容提示：
●股東(dong) 大會(hui) 的召開時間：2014年4月21日上午9:00
●股權登記日：2014年4月16日
●會(hui) 議召開地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會(hui) 議室
●會(hui) 議方式：現場投票表決(jue)
betway综合在线集團股份有限公司六屆董事會(hui) 第三十五次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 召開2013年年度股東(dong) 大會(hui) 的議案》，同意公司召開2013年年度股東(dong) 大會(hui) 。現將有關(guan) 事項通知如下：
1、召開會(hui) 議基本情況
本次股東(dong) 大會(hui) 的召集人為(wei) 公司董事會(hui)
會(hui) 議時間：2014年4月21日上午9：00
會(hui) 議地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會(hui) 議室
股權登記日：2014年4月16日
會(hui) 議方式：現場投票表決(jue)
2、會(hui) 議審議事項
1）2013年度公司董事會(hui) 工作報告
2）2013年度公司監事會(hui) 工作報告
3）2013年度財務決(jue) 算報告
4）2013年度利潤分配預案
5）關(guan) 於(yu) 續聘會(hui) 計師事務所及向其支付2013年度報酬議案
6）2013年度公司董事長薪酬議案
7）關(guan) 於(yu) 為(wei) 下屬子公司提供額度擔保的議案
8）關(guan) 於(yu) 同意控股子公司寧波獅丹努集團為(wei) 其下屬公司提供擔保的議案
9）2013年年度報告和年報摘要
議案1）、3）、4）、5）、6）、7）、8）、9）已經公司六屆董事會(hui) 第三十五次會(hui) 議審議通過；議案2）已經公司六屆監事會(hui) 第十五次會(hui) 議審議通過。詳細會(hui) 議資料公司將於(yu) 2013年年度股東(dong) 大會(hui) 召開前7日刊登於(yu) 上海證券交易所網站。
3、會(hui) 議出席人員
①、截止2014年4月16日交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊(ce) 的本公司全體(ti) 股東(dong) ，均有資格出席本次股東(dong) 大會(hui) 並參加表決(jue) ，也可委托代理人出席會(hui) 議並參加表決(jue) ，該代理人不必是本公司的股東(dong) 。
②、本公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師
4、會(hui) 議出席方法
①、社會(hui) 公眾(zhong) 股股東(dong) 憑本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(shu) 、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續。
②、法人股股東(dong) 憑單位證明、法定代表人授權委托書(shu) 、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。
③、股東(dong) 可采用送達、傳(chuan) 真或信函方式登記，授權委托書(shu) 必須至少提前24小時送達或傳(chuan) 真至會(hui) 議地點。
④、登記地點及授權委托書(shu) 送達地點：
地址：杭州市西湖大道12號betway综合在线集團股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
⑤、登記時間：2014年4月17—18日9：00－16：30
5、其他事項
①、本次股東(dong) 會(hui) 議會(hui) 期半天，出席會(hui) 議的股東(dong) 食宿、交通費用自理；
②、聯係方式
聯係人：姬峰
聯係電話：0571-87600383
傳(chuan)     真：0571-87600324
 
特此公告

betway综合在线集團股份有限公司董事會(hui)
2014年3月29日
  附件：授權委托書(shu)

授權委托書(shu)

茲(zi) 全權委托­­­­____________先生（女士）代表我單位（個(ge) 人）出席betway综合在线集團股份有限公司2013年年度股東(dong) 大會(hui) 。委托事項如下：代表本公司（本人）出席股東(dong) 大會(hui) ，並對以下議案代為(wei) 行使表決(jue) 權，對表決(jue) 意願本委托書(shu) 未作具體(ti) 指示的，代理人有權按自己的意願表決(jue) 。

委托人簽名：                               受托人簽名   

委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼：   

委托人股東(dong) 帳號：   

委托人持有股數：                        授權委托書(shu) 簽發日期：