股票代碼：600120                股票簡稱：betway综合在线               編號： 2014-009
 betway综合在线集團股份有限公司六屆董事會(hui)
第三十五次會(hui) 議決(jue) 議公告

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
 
betway综合在线集團股份有限公司六屆董事會(hui) 第三十五次會(hui) 議於(yu) 2014年3月27日下午14：00在公司1808會(hui) 議室召開，會(hui) 議應到董事9人，實到董事9人，公司監事及高管人員列席了本次會(hui) 議。會(hui) 議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，所做決(jue) 議合法有效。
會(hui) 議在公司董事長高康先生的主持下，審議並通過了如下議案：
一、2013年度公司董事會(hui) 工作報告
    表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
二、2013年度公司總裁工作報告
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
三、2013年度財務決(jue) 算報告
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
四、2013年度利潤分配預案
經天健會(hui) 計師事務所有限公司年度審計，公司2013度實現利潤總額為(wei) 951,418,125.41元，淨利潤為(wei) 711,510,983.96元，歸屬於(yu) 母公司淨利潤為(wei) 608,329,544.16元，根據《公司章程》“公司法定公積金累計額為(wei) 公司注冊(ce) 資本的50%以上的，可以不再提取”的規定，本年按母公司淨利潤提取法定盈餘(yu) 公積13,857,146.52元後，累計法定盈餘(yu) 公積已達注冊(ce) 資本的50%，公司將不再進行計提。控股子公司獅丹努服飾公司、獅丹努針織公司董事會(hui) 決(jue) 議和章程的規定，按其本期實現淨利潤提取5%職工獎勵及福利基金866,826.84元，加上年未分配利潤1,042,136,410.34元, 可供股東(dong) 分配的利潤1,635,741,981.14元，扣除2013年6月實施2012年度每10股分配現金紅利2.50元（含稅）計126,368,363.50元，2013年可供股東(dong) 分配的利潤為(wei) 1,509,373,617.64元。
根據監管政策，並從(cong) 公司長遠發展戰略及股東(dong) 未來與(yu) 既得利益綜合權衡角度出發，提出2013年度利潤分配預案：以公司2013年末總股本505,473,454股為(wei) 基數，每10股分配現金紅利3.60元（含稅），共計分配利潤181,970,443.44元，剩餘(yu) 未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進行資本公積轉增股本。
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
五、關(guan) 於(yu) 續聘會(hui) 計師事務所及向其支付2013年度報酬議案
董事會(hui) 決(jue) 議續聘天健會(hui) 計師事務所為(wei) 公司2014年度審計機構。同時，經公司與(yu) 天健會(hui) 計師事務所協商，決(jue) 定結合行業(ye) 標準支付天健會(hui) 計師事務所2013年度財務審計費用135萬(wan) 元，差旅費由公司承擔。
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
六、2013年度公司董事長薪酬議案
根據2013年度公司經營成果，按照公司《高管年薪製試行辦法》的相關(guan) 規定進行計算，經董事會(hui) 審議2013年度公司董事長高康經考核年薪為(wei) 354.95萬(wan) 元，該考核年薪尚需依照相關(guan) 規定扣除期獎130.98萬(wan) 元，扣除的期獎將根據今後其任職期間的經營成果按照相關(guan) 製度進行清算後返還或扣減。
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
七、2013年度公司高管人員薪酬議案
根據2013年度公司經營成果，按照公司《高管年薪製試行辦法》的相關(guan) 規定進行計算，經董事會(hui) 審議2013年度公司高管人員經考核年薪如下：公司總裁何衛紅354.95萬(wan) 元；常務副總裁洪學春275.96萬(wan) 元；副總裁裘高堯188.24萬(wan) 元；副總裁趙茂文197.65萬(wan) 元；公司董事會(hui) 秘書(shu) 王俊158.24萬(wan) 元；公司原副總裁林平235.30萬(wan) 元。
上述高管考核年薪尚需依照相關(guan) 規定扣除期獎，扣除期獎情況如下：公司總裁何衛紅扣除130.98萬(wan) 元；常務副總裁洪學春扣除86.07萬(wan) 元；副總裁裘高堯扣除70.65萬(wan) 元；副總裁趙茂文扣除70.59萬(wan) 元。扣除的期獎將根據今後其任職期間的經營成果按照相關(guan) 製度進行清算後返還或扣減。
八、關(guan) 於(yu) 為(wei) 下屬子公司提供額度擔保的議案
董事會(hui) 經研究，同意公司為(wei) 下屬5家子公司向銀行提供總額度為(wei) 138,800萬(wan) 元的額度擔保，擔保期限為(wei) 一年，自股東(dong) 大會(hui) 審議通過之日起算。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見。具體(ti) 情況請見上海證券交易所網站及上海證券報刊載的《betway综合在线集團股份有限公司關(guan) 於(yu) 為(wei) 下屬子公司提供額度擔保的公告》。
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
九、關(guan) 於(yu) 同意控股子公司寧波獅丹努集團為(wei) 其下屬公司提供擔保的議案
董事會(hui) 經研究，同意控股子公司寧波獅丹努集團為(wei) 其下屬公司提供總額度為(wei) 1100萬(wan) 美元及78500萬(wan) 人民幣的額度擔保，擔保期限為(wei) 一年，自股東(dong) 大會(hui) 審議通過之日起算。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見。具體(ti) 情況請見上海證券交易所網站及上海證券報刊載的《betway综合在线集團股份有限公司關(guan) 於(yu) 控股子公司對下屬公司提供額度擔保的公告》。
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
十、betway综合在线集團股份有限公司2013年度內(nei) 部控製評價(jia) 報告
全文見上海證券交易所網站
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
十一、2013年年度報告和年報摘要
全文見上海證券交易所網站
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票
以上議案一、議案三、議案四、議案五、議案六、議案八、議案九、議案十一須提交公司2013年年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過。
十二、關(guan) 於(yu) 召開2013年年度股東(dong) 大會(hui) 的議案
董事會(hui) 決(jue) 議於(yu) 2014年4月21日上午9：00在公司1808會(hui) 議室召開2013年年度股東(dong) 大會(hui) 。
表決(jue) 結果：同意9票，反對0票，棄權0票

特此公告
                                          betway综合在线集團股份有限公司董事會(hui)
2014年3月29日