股票代碼：600120 股票簡稱：betway综合在线 編號： 2014-026
betway综合在线集團股份有限公司關(guan) 於(yu)
召開2014年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
重要內(nei) 容提示：
● 股東(dong) 大會(hui) 召開日期：2014年9月26日
● 股權登記日：2014年9月19日
● 現場會(hui) 議召開地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會(hui) 議室
● 本次股東(dong) 大會(hui) 提供網絡投票
betway综合在线集團股份有限公司六屆董事會(hui) 第四十次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 召開2014年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》，同意公司召開2014年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。現將有關(guan) 事項通知如下：
一、召開會(hui) 議基本情況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 的召集人為(wei) 公司董事會(hui)
2、股權登記日：2014年9月19日
3、會(hui) 議方式：現場投票與(yu) 網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易係統向公司股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，股東(dong) 可以在網絡投票時間內(nei) 通過上述係統行使表決(jue) 權。
4、會(hui) 議時間：現場會(hui) 議時間為(wei) 2014年9月26日下午2：00；網絡投票的時間為(wei) 2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
5、現場會(hui) 議地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會(hui) 議室
6、投票規則：公司股東(dong) 投票表決(jue) 時，隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決(jue) 方式，如同一表決(jue) 權出現重複投票的，以第一次投票結果為(wei) 準。
7、本公司股票涉及融資融券業(ye) 務，相關(guan) 投資者可按照上交所發布的《關(guan) 於(yu) 融資融券業(ye) 務試點涉及上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票有關(guan) 事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票實施細則（2012年修訂）》有關(guan) 規定執行。
二、會(hui) 議審議事項
| 議案序號 | 議案內容 |
| 1 | 關於選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案 |
| 1.01 | 董事候選人：高 康 |
| 1.02 | 董事候選人：金朝萍 |
| 1.03 | 董事候選人：洪學春 |
| 1.04 | 董事候選人：林 平 |
| 1.05 | 董事候選人：嚴煒爾 |
| 1.06 | 董事候選人：裘高堯 |
| 2 | 關於選舉公司七屆董事會獨立董事的議案 |
| 2.01 | 獨立董事候選人：顧國達 |
| 2.02 | 獨立董事候選人：金祥榮 |
| 2.03 | 獨立董事候選人：於永生 |
| 3 | 關於選舉公司七屆監事會監事的議案 |
| 3.01 | 監事候選人：金 剛 |
| 3.02 | 監事候選人：王 政 |
公司第七屆董事會(hui) 董事、第七屆監事會(hui) 監事的選舉(ju) 采取累積投票製方式投票。獨立董事候選人的任職資格須經上海證券交易所審核無異議後，股東(dong) 大會(hui) 方可表決(jue) 。
依照《公司章程》的相關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 審議事項均為(wei) 普通決(jue) 議事項，由出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) （包括股東(dong) 代理人）所持表決(jue) 權的1/2以上讚成通過。
本次股東(dong) 大會(hui) 審議事項已經公司六屆董事會(hui) 第四十次會(hui) 議、六屆監事會(hui) 第十八次會(hui) 議審議通過，具體(ti) 情況詳見2014年9月11日的《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公司《六屆董事會(hui) 第四十次會(hui) 議決(jue) 議公告》、《六屆監事會(hui) 第十八次會(hui) 議決(jue) 議公告》。
三、會(hui) 議出席人員
1、截止2014年9月19日交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊(ce) 的本公司全體(ti) 股東(dong) ，均有資格出席本次股東(dong) 大會(hui) 並參加表決(jue) ，也可委托代理人出席會(hui) 議並參加表決(jue) ，該代理人不必是本公司的股東(dong) 。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師
四、現場會(hui) 議出席方法
1、社會(hui) 公眾(zhong) 股股東(dong) 憑本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(shu) 、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續。
2、法人股股東(dong) 憑單位證明、法定代表人授權委托書(shu) 、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。
3、股東(dong) 可采用送達、傳(chuan) 真或信函方式登記，授權委托書(shu) 必須至少提前24小時送達或傳(chuan) 真至會(hui) 議地點。
4、登記地點及授權委托書(shu) 送達地點：
地址：杭州市西湖大道12號betway综合在线集團股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
5、登記時間：2014年9月23、24日9：00－16：30
五、其他事項
1、出席現場會(hui) 議的股東(dong) 食宿、交通費用自理；
2、聯係方式
聯係人：姬峰
聯係電話：0571-87600383
傳(chuan) 真：0571-87600324
特此公告
betway综合在线集團股份有限公司董事會(hui)
2014年9月11日
附件1：授權委托書(shu)
授權委托書(shu)
茲(zi) 全權委托____________先生（女士）代表我單位（個(ge) 人）出席betway综合在线集團股份有限公司2014年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。
委托事項如下：代表本公司（本人）出席股東(dong) 大會(hui) ，並對以下議案代為(wei) 行使表決(jue) 權，對表決(jue) 意願本委托書(shu) 未作具體(ti) 指示的，代理人有權按自己的意願表決(jue) 。
| 序號 | 議案內容 | 表決情況 |
| 1 | 關於選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案 | 選舉票數 |
| 1.01 | 董事候選人：高 康 | |
| 1.02 | 董事候選人：金朝萍 | |
| 1.03 | 董事候選人：洪學春 | |
| 1.04 | 董事候選人：林 平 | |
| 1.05 | 董事候選人：嚴煒爾 | |
| 1.06 | 董事候選人：裘高堯 | |
| 2 | 關於選舉公司七屆董事會獨立董事的議案 | 選舉票數 |
| 2.01 | 獨立董事候選人：顧國達 | |
| 2.02 | 獨立董事候選人：金祥榮 | |
| 2.03 | 獨立董事候選人：於永生 | |
| 3 | 關於選舉公司七屆監事會監事的議案 | 選舉票數 |
| 3.01 | 監事候選人：金 剛 | |
| 3.02 | 監事候選人：王 政 |
本次選舉(ju) 董事或監事的議案采用累積投票製。對於(yu) 每個(ge) 選舉(ju) 議案組，股東(dong) 每持有一股即擁有與(yu) 該議案組下議案個(ge) 數相等的投票總數。如某股東(dong) 持有公司100股股票，該次股東(dong) 大會(hui) 非獨立董事候選人共有6名，則該股東(dong) 對於(yu) “關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 公司第七屆董事會(hui) 非獨立董事的議案”議案組，擁有600票的選舉(ju) 票數。股東(dong) 應以每個(ge) 議案組的選舉(ju) 票數為(wei) 限進行投票。股東(dong) 根據自己的意願進行投票，可以將票數平均分配給各位候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。
委托人簽名： 受托人簽名
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東(dong) 帳號：
委托人持有股數： 授權委托書(shu) 簽發日期：
附件2：網絡投票操作流程
投資者參加網絡投票的投票流程
本次股東(dong) 大會(hui) ，公司向全體(ti) 股東(dong) 提供網絡投票平台，全體(ti) 股東(dong) 可以通過上海證券交易所的交易係統參加網絡投票。網絡投票期間，投票程序比照上海證券交易所新股申購操作。
投票日期：2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
由於(yu) 本次投票采用累積投票製，故不對會(hui) 議審議事項進行一次性表決(jue) 。
一、投票流程
1、投票代碼
| 投票代碼 | 投票簡稱 | 表決事項數量 | 投票股東 |
| 738120 | 東方投票 | 11 | A股股東 |
2、表決(jue) 方法
| 議案序號 | 議案內容 | 委托價格（元） |
| 1 | 關於選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案 | |
| 1.01 | 董事候選人：高 康 | 1.01 |
| 1.02 | 董事候選人：金朝萍 | 1.02 |
| 1.03 | 董事候選人：洪學春 | 1.03 |
| 1.04 | 董事候選人：林 平 | 1.04 |
| 1.05 | 董事候選人：嚴煒爾 | 1.05 |
| 1.06 | 董事候選人：裘高堯 | 1.06 |
| 2 | 關於選舉公司七屆董事會獨立董事的議案 | |
| 2.01 | 獨立董事候選人：顧國達 | 2.01 |
| 2.02 | 獨立董事候選人：金祥榮 | 2.02 |
| 2.03 | 獨立董事候選人：於永生 | 2.03 |
| 3 | 關於選舉公司七屆監事會監事的議案 | |
| 3.01 | 監事候選人：金 剛 | 3.01 |
| 3.02 | 監事候選人：王 政 | 3.02 |
3、表決(jue) 意見
本次選舉(ju) 董事或監事的議案采用累積投票製，申報股數代表選舉(ju) 票數。對於(yu) 每個(ge) 選舉(ju) 議案組，股東(dong) 每持有一股即擁有與(yu) 該議案組下議案個(ge) 數相等的投票總數。
股東(dong) 持有的選舉(ju) 非獨立董事的總票數，為(wei) 其持有的股數與(yu) 6的乘積（如某股東(dong) 持有公司100股股票，則其總票數為(wei) 600），股東(dong) 根據自己的意願進行投票，可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，但投票總數不得超過其持有的股數與(yu) 6的乘積。
股東(dong) 持有的選舉(ju) 獨立董事的總票數，為(wei) 其持有的股數與(yu) 3的乘積（如某股東(dong) 持有公司100股股票，則其總票數為(wei) 300），股東(dong) 根據自己的意願進行投票，可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，但投票總數不得超過其持有的股數與(yu) 3的乘積。
股東(dong) 持有的選舉(ju) 監事的總票數，為(wei) 其持有的股數與(yu) 2的乘積（如某股東(dong) 持有公司100股股票，則其總票數為(wei) 200），股東(dong) 根據自己的意願進行投票，可以將票數平均分配給2位非獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，但投票總數不得超過其持有的股數與(yu) 2的乘積。
4、買(mai) 賣方向：均為(wei) 買(mai) 入
二、投票舉(ju) 例
如投資者在股權登記日2014年9月19日 A 股收市後，持有公司100股股票，網絡投票時，擬對本次網絡投票的共6名非獨立董事候選人議案組（累積投票製）進行表決(jue) ，其投票方式如下：
| 議案名稱 | 對應的申報價格（元） | 申報股數 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 關於選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案 | ||||
| 候選人：董事一 | 1.01 | 600 | 100 | 400 |
| 候選人：董事二 | 1.02 | 100 | 200 | |
| 候選人：董事三 | 1.03 | 100 | ||
| 候選人：董事四 | 1.04 | 100 | ||
| 候選人：董事五 | 1.05 | 100 | ||
| 候選人：董事六 | 1.06 | 100 | ||
說明：以上申報股數方式僅(jin) 為(wei) 範例，投資者可根據本人（機構）意願進行申報。
三、網絡投票其他注意事項
1、同一股份通過現場、網絡或其他方式重複進行表決(jue) 的，以第一次投票結果為(wei) 準。
2、投票申報不得撤單
3、股東(dong) 僅(jin) 對股東(dong) 大會(hui) 多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為(wei) 出席本次股東(dong) 大會(hui) ，其所持表決(jue) 權數納入出席本次股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) 所持表決(jue) 權數計算，對於(yu) 該股東(dong) 未表決(jue) 或不符合《上海證券交易所上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票實施細則（2012年修訂）》要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
4、網絡投票期間，如投票係統遇到突發重大事件的影響，則股東(dong) 大會(hui) 的進程按當日通知進行。
