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betway综合在线集團股份有限公司七屆董事會(hui)
第一次會(hui) 議決(jue) 議公告
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
betway综合在线集團股份有限公司七屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議於(yu) 2014年9月26日下午16：30在公司1808會(hui) 議室召開，會(hui) 議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了本次會(hui) 議。會(hui) 議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，所做決(jue) 議合法有效。
會(hui) 議審議並一致通過了如下議案：
1、選舉(ju) 公司七屆董事會(hui) 董事長、副董事長的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會(hui) 選舉(ju) 高康先生擔任公司第七屆董事會(hui) 董事長，金朝萍女士、洪學春先生擔任公司第七屆董事會(hui) 副董事長，任期為(wei) 三年。
2、七屆董事會(hui) 各專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 委員構成的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經董事會(hui) 研究決(jue) 定，七屆董事會(hui) 各專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 構成如下：
戰略委員會(hui) ：高康、金朝萍、洪學春、林平、嚴(yan) 煒爾、裘高堯、金祥榮，高康為(wei) 主任委員；
審計委員會(hui) ：於(yu) 永生、金祥榮、顧國達，於(yu) 永生為(wei) 主任委員
提名委員會(hui) ：金祥榮、高康、顧國達，金祥榮為(wei) 主任委員
薪酬與(yu) 考核委員會(hui) ：顧國達、金祥榮、於(yu) 永生，顧國達為(wei) 主任委員
七屆董事會(hui) 各專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 任期與(yu) 七屆董事會(hui) 相同。
3、聘任公司總裁的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經公司董事長提名，董事會(hui) 研究決(jue) 定，聘任金朝萍女士為(wei) 公司總裁，任期為(wei) 三年。
4、聘任公司副總裁、財務總監的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經公司總裁提名，董事會(hui) 研究決(jue) 定，聘任洪學春先生為(wei) 公司常務副總裁，裘高堯先生、趙茂文先生為(wei) 公司副總裁，王俊先生為(wei) 公司財務總監，以上高管任期為(wei) 三年。
5、聘任公司董事會(hui) 秘書(shu) 的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經公司董事長提名，董事會(hui) 研究決(jue) 定，聘任王俊先生為(wei) 公司董事會(hui) 秘書(shu) ，任期為(wei) 三年。
6、聘任公司證券事務代表的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經董事會(hui) 研究決(jue) 定，聘任姬峰先生為(wei) 公司證券事務代表，任期為(wei) 三年。
特此公告
betway综合在线集團股份有限公司董事會(hui)
2014年9月27日
附：相關(guan) 人員簡曆
金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨(dang) 員，碩士學位，1996年8月參加工作。2005年起至2007年12月浙江省委辦公廳綜合一處副主任科員、主任科員；2007年12月至2008年4月任浙江省委辦公廳機要局機要通信技術服務中心幹部、副主任；2008年4月至今任betway综合在线集團股份有限公司黨(dang) 委副書(shu) 記，紀委書(shu) 記；2008年8月至2011年8月任betway综合在线集團股份有限公司監事會(hui) 副主席；2009年10月至2012年5月兼任betway综合在线集團股份有限公司人力資源部經理；2011年8月起任betway综合在线集團股份有限公司董事；2012年9月起兼任永安期貨股份有限公司副董事長；2014年6月起兼任betway综合在线產(chan) 融投資有限公司董事長。
洪學春：男，1966年1月出生，中共黨(dang) 員，本科學曆，國際商務師，1988年參加工作。2005年起任betway综合在线集團股份有限公司黨(dang) 委委員、副總裁，兼任betway综合在线集團嘉業(ye) 進出口有限公司董事長；2005年3月起任betway综合在线集團股份有限公司董事；2011年8月起任betway综合在线集團股份有限公司副董事長、常務副總裁；2013年1月至2014年4月兼任betway综合在线集團泓業(ye) 進出口有限公司董事長。
裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨(dang) 員，本科學曆，會(hui) 計師，1986年8月參加工作。2005年起至2011年8月任betway综合在线集團股份有限公司黨(dang) 委委員、副總裁；兼任betway综合在线蓬萊置業(ye) 有限公司副董事長、總經理；湖州東(dong) 方蓬萊置業(ye) 有限公司董事長、總經理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿東(dong) 方房地產(chan) 有限公司總經理；2011年8月至2013年5月任betway综合在线集團股份有限公司董事；2013年5月起任betway综合在线集團股份有限公司副總裁、黨(dang) 委委員；2013年5月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長，浙江新帝置業(ye) 有限公司董事長；2014年8月起兼任浙江鑫聖貿易有限公司董事長。
趙茂文：男，1964年3月出生，中共黨(dang) 員，碩士學位，1986年8月參加工作。2005年起至今任betway综合在线集團茂業(ye) 進出口有限公司董事長、總經理；2006年3月起任betway综合在线集團股份有限公司總裁助理；2008年6月起任betway综合在线集團股份有限公司黨(dang) 委委員；2008年12月至2009年12月兼任布頓杭州鋼絲(si) 繩有限公司副董事長；2011年8月起任betway综合在线集團股份有限公司副總裁。
王 俊：男，1971年12月出生，中共黨(dang) 員，研究生學曆，1993年8月參加工作。2005年起至今任betway综合在线集團股份有限公司董事會(hui) 秘書(shu) ；2005年至2014年9月兼任綜合辦公室主任；2012年11月起兼任betway综合在线集團華業(ye) 進出口有限公司董事；2013年5月起兼任betway综合在线集團股份有限公司財務總監。2014年4月起兼任浙江國金租賃股份有限公司董事。
姬 峰：男，1978年4月出生，中共黨(dang) 員，研究生學曆。2005年7月參加工作。2005年7月進入betway综合在线集團股份有限公司，從(cong) 事公司董事會(hui) 相關(guan) 事務及公司法律事務工作；2009年1月起擔任betway综合在线集團股份有限公司證券事務代表；2013年1月起兼任浙江國貿新能源投資股份有限公司監事會(hui) 召集人；2013年4月起兼任寧波獅丹努集團有限公司監事；2014年6月起兼任betway综合在线集團供應鏈管理有限公司董事，betway综合在线燃料有限公司董事；2014年8月起兼任浙江鑫聖貿易有限公司董事。
