股票代碼：600120                股票簡稱：betway综合在线               編號： 2014—023
 betway综合在线集團股份有限公司六屆董事會(hui)
第四十次會(hui) 議決(jue) 議公告

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
betway综合在线集團股份有限公司六屆董事會(hui) 第四十次會(hui) 議於(yu) 2014年9月10日下午2：00在公司1808會(hui) 議室召開，會(hui) 議應到董事9人，實到董事9人。公司監事、高管列席了本次會(hui) 議。會(hui) 議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，所做決(jue) 議合法有效。
會(hui) 議在公司董事長高康先生的主持下，審議並一致通過了如下議案：
一、公司董事會(hui) 換屆的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經公司董事會(hui) 審議，同意向公司股東(dong) 大會(hui) 提名高康先生、金朝萍女士、洪學春先生、林平先生、嚴(yan) 煒爾先生、裘高堯先生、顧國達先生、金祥榮先生、於(yu) 永生先生為(wei) 公司七屆董事會(hui) 董事候選人，其中顧國達先生、金祥榮先生、於(yu) 永生先生為(wei) 公司獨立董事候選人。公司獨立董事就公司董事會(hui) 換屆發表了獨立董事意見。
上述所議事項將提交公司2014年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議，其中獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核無異議後方可提交股東(dong) 大會(hui) 審議。
二、關(guan) 於(yu) 召開2014年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會(hui) 決(jue) 議於(yu) 2014年9月26日下午2：00在公司1808會(hui) 議室召開2014年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，會(hui) 議將逐項審議：
1、關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 公司七屆董事會(hui) 非獨立董事的議案
2、關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 公司七屆董事會(hui) 獨立董事的議案
3、關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 公司七屆監事會(hui) 監事的議案
具體(ti) 情況詳見同期披露的《關(guan) 於(yu) 召開2014年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》。

特此公告
betway综合在线集團股份有限公司董事會(hui)
2014年9月11日

附：七屆董事會(hui) 董事候選人簡曆
高  康：男，1962年2月出生，中共黨(dang) 員，本科學曆，高級經濟師，1979年參加工作。2005年3月至2008年8月任betway综合在线集團股份有限公司董事、總 裁、黨(dang) 委副書(shu) 記；2008年8月至2011年8月起任betway综合在线集團股份有限公司副董事長、總裁、黨(dang) 委副書(shu) 記；2011年7月起任betway综合在线集團股份有限公司 黨(dang) 委書(shu) 記；2011年8月起任betway综合在线集團股份有限公司董事長。
金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨(dang) 員，碩士學位，1996年8月參加工作。 2005年起至2007年12月浙江省委辦公廳綜合一處副主任科員、主任科員；2007年12月至2008年4月任浙江省委辦公廳機要局機要通信技術服務 中心幹部、副主任；2008年4月至今任betway综合在线集團股份有限公司黨(dang) 委副書(shu) 記，紀委書(shu) 記；2008年8月至2011年8月任betway综合在线集團股份有限公司監事 會(hui) 副主席；2009年10月至2012年5月兼任betway综合在线集團股份有限公司人力資源部經理；2011年8月起任betway综合在线集團股份有限公司董事；2012年 9月起兼任永安期貨股份有限公司副董事長；2014年6月起兼任betway综合在线產(chan) 融投資有限公司董事長。
洪學春：男，1966年1月出生，中共黨(dang) 員，本 科學曆，國際商務師，1988年參加工作。2005年起任betway综合在线集團股份有限公司黨(dang) 委委員、副總裁，兼任betway综合在线集團嘉業(ye) 進出口有限公司董事 長；2005年3月起任betway综合在线集團股份有限公司董事；2011年8月起任betway综合在线集團股份有限公司副董事長、常務副總裁；2013年1月至2014年4 月兼任betway综合在线集團泓業(ye) 進出口有限公司董事長。
林  平：男，1962年11月出生，中共黨(dang) 員，大專(zhuan) 學曆，高級會(hui) 計師，1981年8月參加工作。2005年至2013年5月任betway综合在线集團股份有限公司副總 裁、財務總監，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置業(ye) 有限公司董事長，2010年3月至2013年5月兼任香港東(dong) 方國際貿易有限公司董 事；2011年7月至2013年5月任betway综合在线集團股份有限公司黨(dang) 委委員；2012年8月至2013年5月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事 長；2012年11月至2013年5月兼任浙江國安產(chan) 融投資有限公司董事長；2013年6月起任betway综合在线集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江省 國際貿易集團有限公司審計（法務風控）部總經理。
嚴(yan) 煒爾：男，1961年1月出生，中共黨(dang) 員，碩士學位，高級經濟師，1981年12月參加工作。 2005年1月起任betway综合在线集團浩業(ye) 貿易有限公司董事長兼總經理；2005年8月起兼任betway综合在线集團新業(ye) 進出口有限公司董事長；2005年8月至2013 年6月任betway综合在线集團股份有限公司總裁助理；2005年9月至2011年9月兼任betway综合在线集團凱業(ye) 進出口有限公司董事長；2011年7月起任betway综合在线集團 股份有限公司黨(dang) 委委員；2013年5月至2014年6月兼任浙江國安產(chan) 融投資有限公司董事長；2013年6月起任betway综合在线集團股份有限公司董事。
裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨(dang) 員，本科學曆，會(hui) 計師，1986年8月參加工作。2005年起至2011年8月任betway综合在线集團股份有限公司黨(dang) 委委 員、副總裁；兼任betway综合在线蓬萊置業(ye) 有限公司副董事長、總經理；湖州東(dong) 方蓬萊置業(ye) 有限公司董事長、總經理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿東(dong) 方房 地產(chan) 有限公司總經理；2011年8月至2013年5月任betway综合在线集團股份有限公司董事。2013年5月起任betway综合在线集團股份有限公司副總裁、黨(dang) 委委 員；2013年5月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長，浙江新帝置業(ye) 有限公司董事長；2014年8月起兼任浙江鑫聖貿易有限公司董事長。
顧國達：男，1962年12月出生,中共黨(dang) 員。現任浙江大學經濟學院副院長（2009.6－）、教授(二級)、博士生導師；教育部高等學校經濟與(yu) 貿易類專(zhuan) 業(ye) 教學指導委員會(hui) 委員（2013.4－），中國世界經濟學會(hui) 常務理事（2006.10－），浙江省經濟學會(hui) 副會(hui) 長（2009.12－），浙江省國際經濟貿易 學會(hui) 副會(hui) 長（2009.4－）。2011年8月至今任betway综合在线集團股份有限公司六屆董事會(hui) 獨立董事。
長期從(cong) 事國際貿易與(yu) 投資、世界經濟、世界市場 和產(chan) 業(ye) 經濟管理的教學與(yu) 研究工作。主持完成國家社科基金等省（部）級以上課題20餘(yu) 項。出版《世界蠶絲(si) 業(ye) 經濟與(yu) 絲(si) 綢貿易》、《出口邏輯――浙江外貿結構的 實證分析》、《人民幣匯率變動與(yu) 貿易結構優(you) 化》等專(zhuan) 著7部，編著教材等9本，在國內(nei) 外發表學術論文160餘(yu) 篇。主持獲國家級教學成果二等獎和浙江省社科優(you) 秀成果(專(zhuan) 著)二等獎等多項。
金祥榮：男，1957年9月出生.現為(wei) 浙江大學經濟學院教授，博士生導師；中國區域科學協會(hui) 副理事長，浙江省經濟學 會(hui) 會(hui) 長；浙江省人民政府谘詢委員會(hui) 委員；教育部人文社科重點研究基地浙江大學民營經濟研究中心執行主任，浙江大學產(chan) 業(ye) 經濟研究所所長；曾任浙江大學經濟學 院常務副院長、黨(dang) 委書(shu) 記、學術委員會(hui) 主任。1983年畢業(ye) 於(yu) 蘭(lan) 州大學經濟係，1986年獲複旦大學經濟學碩士學位，後留原杭州大學經濟係任教；1990年 破格晉升副教授，1993年破格晉升為(wei) 教授，期間赴德國基爾大學進修訪問一年。1993年起獲國務院政府特殊津貼；曾獲教育部優(you) 秀青年教師獎，浙江省人民 政府有突出貢獻的中青年專(zhuan) 家、教學名師等稱號。被國內(nei) 有關(guan) 媒體(ti) 列為(wei) 國內(nei) 百名著名經濟學家之一。
於(yu) 永生：男，1969年7月出生，浙江財經大學會(hui) 計學教授、博士，碩士生導師。浙江省高校中青年學科帶頭人，中國會(hui) 計學會(hui) 理事。主要研究銀行監管、公允價(jia) 值、金融工具等會(hui) 計問題，在《中國社會(hui) 科學文摘》、《會(hui) 計研究》、《社會(hui) 科學戰線》等學術期刊發表論文20餘(yu) 篇，出版專(zhuan) 著兩(liang) 部；主持國家社科基金項目一 項；科研成果獲中國會(hui) 計學會(hui) 優(you) 秀學術論文一等獎一次、省哲學社會(hui) 科學優(you) 秀成果獎一次、省高校優(you) 秀科研成果獎兩(liang) 次。主講Taxation, Financial Accounting等英文原版課程，主講《高級會(hui) 計專(zhuan) 題》等研究生課程。兼任濱江集團、海寧皮城、江山化工獨立董事。