betway综合在线集團股份有限公司關(guan) 於(yu) 召開2015年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知

證券代碼：600120      證券簡稱：betway综合在线     公告編號：2015- 002

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關(guan) 於(yu) 召開2015年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知

重要內(nei) 容提示：

l  股東(dong) 大會(hui) 召開日期：2015年2月13日

l  本次股東(dong) 大會(hui) 采用的網絡投票係統：上海證券交易所股東(dong) 大會(hui) 網絡投票係統

一、           召開會(hui) 議的基本情況

(一)股東(dong) 大會(hui) 類型和屆次

2015年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui)

(二)股東(dong) 大會(hui) 召集人：董事會(hui)

(三)投票方式：本次股東(dong) 大會(hui) 所采用的表決(jue) 方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會(hui) 議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年2月13日   14點 30分

召開地點：公司1808會(hui) 議室

(五)網絡投票的係統、起止日期和投票時間。

       網絡投票係統：上海證券交易所股東(dong) 大會(hui) 網絡投票係統

網絡投票起止時間：自2015年2月13日

                  至2015年2月13日

采用上海證券交易所網絡投票係統，通過交易係統投票平台的投票時間為(wei) 股東(dong) 大會(hui) 召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為(wei) 股東(dong) 大會(hui) 召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(ye) 務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(ye) 務、約定購回業(ye) 務相關(guan) 賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票實施細則》等有關(guan) 規定執行。

二、           會(hui) 議審議事項

本次股東(dong) 大會(hui) 審議議案及投票股東(dong) 類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體(ti)

以上議案已經公司七屆董事會(hui) 第四次會(hui) 議審議通過，詳見公司於(yu) 2015年1月29日刊載於(yu) 《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告。

2、對中小投資者單獨計票的議案：關(guan) 於(yu) 增補公司七屆董事會(hui) 董事的議案。

三、股東(dong) 大會(hui) 投票注意事項

(一) 因上海證券交易所對股東(dong) 大會(hui) 網絡投票係統（以下簡稱“網投係統”）進行了優(you) 化升級，新網投係統已於(yu) 2015年1月26日正式使用。現就新網投係統有關(guan) 事項說明如下：

1、本公司股東(dong) 可以谘詢其指定交易的證券公司是否已經完網投係統升級，以及是否可以按新《上海證券交易所上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票實施細則（2015年修訂）》（以下簡稱《網投細則》）規定方式提交網絡投票指令。

2、如果本公司股東(dong) 指定交易的證券公司已完成係統升級的，股東(dong) 可按新《網投細則》規定方式進行網絡投票。股東(dong) 及可以登陸交易係統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：voye.sseinfo.com）進行投票。

3、如果本公司股東(dong) 指定交易的證券公司未及時完成係統升級的，股東(dong) 仍可按原方式進行網絡投票。原網絡投票流程詳見附件2。股東(dong) 也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。

4、首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東(dong) 身份認證。具體(ti) 操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)  股東(dong) 所投選舉(ju) 票數超過其擁有的選舉(ju) 票數的，或者在差額選舉(ju) 中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉(ju) 票視為(wei) 無效投票。

(三)  同一表決(jue) 權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決(jue) 的，以第一次投票結果為(wei) 準。

(四)  股東(dong) 對所有議案均表決(jue) 完畢才能提交。

四、  會(hui) 議出席對象

(一)     股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會(hui) 議登記方法

（一）法人股東(dong) 持營業(ye) 執照複印件、股東(dong) 帳戶卡、法人代表身份證複印件，代理人另加持法人授權委托書(shu) 及代理人身份證；社會(hui) 公眾(zhong) 股股東(dong) 持本人身份證、股東(dong) 帳戶卡，代理人另加持授權委托書(shu) 及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東(dong) 可通過信函、傳(chuan) 真方式登記。

（二）登記時間：2014年2月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登記地點：公司1806室，外地股東(dong) 可以用信函或傳(chuan) 真方式進行登記。

六、           其他事項

（一）會(hui) 期半天，與(yu) 會(hui) 股東(dong) 交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12號（郵編：310009）

聯 係 人：姬峰

聯係電話：0571-87600383

傳(chuan)    真：0571-87600324

特此公告

                   betway综合在线集團股份有限公司董事會(hui)

 2015年1月29日

附件1：授權委托書(shu)

l      報備文件

提議召開本次股東(dong) 大會(hui) 的董事會(hui) 決(jue) 議

附件1：授權委托書(shu)

授權委托書(shu)

betway综合在线集團股份有限公司：

茲(zi) 委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年2月13日召開的貴公司2015年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，並代為(wei) 行使表決(jue) 權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優(you) 先股數：　　　　　　　　

委托人股東(dong) 帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於增補公司七屆董事會董事的議案

（三）網絡投票其他注意事項

1、同一股份通過現場、網絡或其他方式重複進行表決(jue) 的，以第一次投票結果為(wei) 準。

2、股東(dong) 僅(jin) 對股東(dong) 大會(hui) 多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為(wei) 出席本次股東(dong) 大會(hui) ，其所持表決(jue) 權數納入出席本次股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) 所持表決(jue) 權數計算，對於(yu) 該股東(dong) 未表決(jue) 或不符合《上海證券交易所上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票實施細則》要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

3、網絡投票期間，如投票係統遇到突發重大事件的影響，則股東(dong) 大會(hui) 的進程按當日通知進行。

二、登陸互聯網網絡投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票

上交所互聯網投票係統已於(yu) 2015年1月26日正式啟用，公司特別提醒投資者可以谘詢其指定交易的證券公司是否已完成網投係統升級，以及是否可以按《上海證券交易所上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票實施細則(2015年修訂)》規定方式提交網絡投票指令。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東(dong) 身份認證，投票時間為(wei) 股東(dong) 大會(hui) 召開當日9：15-15：00。具體(ti) 操作請見互聯網投票平台網站說明。