股票代碼：600120                 股票簡稱：betway综合在线               編號： 2014-032
betway综合在线集團股份有限公司七屆董事會(hui)
第二次會(hui) 議決(jue) 議公告

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
betway综合在线集團股份有限公司七屆董事會(hui) 第二次會(hui) 議於(yu) 2014年10月30日上午9:00在公司1808會(hui) 議室召開，會(hui) 議應到董事9人，實到董事8人，公司董事林平先生因出差在外，委托公司董事高康先生代為(wei) 表決(jue) ，對會(hui) 議審議的關(guan) 聯交易事項，林平先生作為(wei) 關(guan) 聯董事進行了回避，對關(guan) 聯交易事項未進行委托。公司監事、高管列席了本次會(hui) 議。會(hui) 議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，所做決(jue) 議合法有效。
會(hui) 議審議並通過了如下議案：
一、公司2014年三季度報告
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、公司關(guan) 於(yu) 對索日集團應收款項計提壞賬準備的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
為(wei) 了更真實準確反映公司2014年前三季度的財務狀況和資產(chan) 價(jia) 值，董事會(hui) 同意公司對索日新能源股份有限公司應收款項計提壞賬準備13001.59萬(wan) 元。詳細情況請參見公司發布的《betway综合在线集團股份有限公司關(guan) 於(yu) 對索日集團應收款項計提壞賬準備的公告》。
三、關(guan) 於(yu) 使用臨(lin) 時閑置自有資金購買(mai) 銀行短期理財產(chan) 品的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會(hui) 同意公司利用日常臨(lin) 時閑置自有資金購買(mai) 銀行短期理財產(chan) 品，理財資金額度不高於(yu) 5億(yi) 元人民幣，該額度內(nei) 的資金可循環進行投資，滾動使用。詳細情況請參見公司發布的《betway综合在线集團股份有限公司關(guan) 於(yu) 使用臨(lin) 時閑置自有資金購買(mai) 銀行短期理財產(chan) 品的公告》。
四、關(guan) 於(yu) 公司開展期貨無風險套利業(ye) 務的議案
本議案應參加表決(jue) 票數9票，實參加表決(jue) 票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會(hui) 同意公司使用臨(lin) 時閑置自有資金在出現合適的時機時開展期貨無風險套利業(ye) 務，資金使用額度不高於(yu) 2億(yi) 元人民幣，該額度內(nei) 的資金可循環滾動使用。
五、關(guan) 於(yu) 公司與(yu) 大地期貨有限公司日常關(guan) 聯交易的議案
本議案應參加表決(jue) 票數8票，實參加表決(jue) 票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。關(guan) 聯董事林平先生進行了回避。
董事會(hui) 同意公司在適當時機利用大地期貨有限公司的交易平台開展期貨無風險套利業(ye) 務，並依照經證監會(hui) 核準過的市場定價(jia) 向大地期貨支付手續費，手續費年度總額累計不高於(yu) 人民幣200萬(wan) 元。詳細情況請參見公司發布的《betway综合在线集團股份有限公司日常關(guan) 聯交易公告》。

特此公告
betway综合在线集團股份有限公司董事會(hui)
2014年10月31日