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2013年年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
一、會(hui) 議召開情況
betway综合在线集團股份有限公司2013年年度股東(dong) 大會(hui) 於(yu) 2014年4月21日上午9時在公司1808會(hui) 議室舉(ju) 行。本次會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，董事長高康先生主持。出席本次大會(hui) 的股東(dong) 及股東(dong) 代表共2名，代表股數228,353,122股，占總股本的45.18%，符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會(hui) 做的各項決(jue) 議合法有效。公司全體(ti) 董事、監事及高管以及北京市金杜律師事務所的見證律師列席了會(hui) 議。
二、議案審議情況
大會(hui) 逐項審議了提交議案，並采用記名投票表決(jue) 方式進行了現場表決(jue) 。大會(hui) 審議表決(jue) 結果如下：　　　
1、審議通過了2013年度公司董事會(hui) 工作報告
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
2、審議通過了2013年度公司監事會(hui) 工作報告
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
3、審議通過了2013年度財務決(jue) 算報告
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
4、審議通過了2013年度利潤分配預案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
公司2013年度分配方案為(wei) ：以公司2013年末總股本505,473,454股為(wei) 基數，每10股分配現金紅利3.60元（含稅），共計分配利潤181,970,443.44元，剩餘(yu) 未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進行資本公積轉增股本。
5、審議通過了關(guan) 於(yu) 續聘會(hui) 計師事務所及向其支付2013年度報酬議案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
6、審議通過了2013年度公司董事長薪酬議案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
7、關(guan) 於(yu) 為(wei) 下屬子公司提供額度擔保的議案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
股東(dong) 會(hui) 同意公司為(wei) 下屬5家子公司向銀行提供總額度為(wei) 138,800萬(wan) 元的額度擔保，具體(ti) 情況如下：

單位：萬(wan) 元

1）上述公司擬提供的額度擔保的有效使用期限均為(wei) 一年，自公司股東(dong) 大會(hui) 審議通過之日起算。公司為(wei) 東(dong) 方浩業(ye) 提供擔保的銀行安排如下：

上表中，東(dong) 方浩業(ye) 如因業(ye) 務需要需調整合作銀行或調整現有銀行間的額度分配，公司股東(dong) 大會(hui) 授權公司董事長根據實際情況予以調整。
其餘(yu) 各子公司的擔保安排，公司股東(dong) 大會(hui) 授權公司董事長根據各子公司的實際業(ye) 務需要具體(ti) 確定各子公司額度擔保的合作金融機構或其他單位。
2）公司對betway综合在线浩業(ye) 提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
3）上述被擔保公司中如有銀行提供的無擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
4）為(wei) 保證業(ye) 務的靈活性，擬授權公司董事長對前述5家企業(ye) 根據業(ye) 務需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限範圍為(wei) 人民幣1億(yi) 元，所增加額度的合作金融機構或其他單位也由股東(dong) 大會(hui) 授權公司董事長根據實際業(ye) 務需要具體(ti) 確定。
8、關(guan) 於(yu) 同意控股子公司寧波獅丹努集團為(wei) 其下屬公司提供擔保的議案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
股東(dong) 會(hui) 同意公司控股子公司寧波獅丹努集團有限公司2014年度為(wei) 其下屬公司向銀行提供合計美元1100萬(wan) 、人民幣78500萬(wan) 的額度擔保。
9、2013年年度報告和年報摘要
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務所謝瑾律師、秦泠律師為(wei) 本次股東(dong) 大會(hui) 出具了法律意見書(shu) 。法律意見書(shu) 認為(wei) ，公司本次股東(dong) 大會(hui) 的召集人資格、召集與(yu) 召開程序、出席會(hui) 議人員的資格、會(hui) 議表決(jue) 程序和表決(jue) 結果，均符合法律、法規和《公司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議審議通過的決(jue) 議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與(yu) 會(hui) 董事簽名的本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議；
2、北京市金杜律師事務所律師為(wei) 本次股東(dong) 大會(hui) 出具的法律意見書(shu) 。

特此公告

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2014年4月22日