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2014年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。
一、會(hui) 議召開情況
betway综合在线集團股份有限公司2014年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 於(yu) 2014年5月4日上午9時在公司1808會(hui) 議室舉(ju) 行。本次會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，董事長高康先生主持。出席本次大會(hui) 的股東(dong) 共7名，代表股數2,368,700股，占總股本的0.47%，符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會(hui) 所做決(jue) 議合法有效。公司部分董事、監事、高管以及北京市金杜律師事務所的見證律師列席了會(hui) 議。
二、議案審議情況
大會(hui) 審議了提交議案，並采用記名投票表決(jue) 方式進行了現場表決(jue) 。大會(hui) 審議表決(jue) 結果如下：

1、審議通過了關(guan) 於(yu) 控股股東(dong) 浙江省國際貿易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關(guan) 聯交易議案
參加表決(jue) 的股份數為(wei) 2,368,700股，其中同意票2,368,700股, 占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務所謝瑾律師、秦泠律師為(wei) 本次股東(dong) 大會(hui) 出具了法律意見書(shu) 。法律意見書(shu) 認為(wei) ，公司本次股東(dong) 大會(hui) 的召集人資格、召集與(yu) 召開程序、出席會(hui) 議人員的資格、會(hui) 議表決(jue) 程序和表決(jue) 結果，均符合法律、法規和《公司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議審議通過的決(jue) 議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與(yu) 會(hui) 董事簽名的本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議；
2、北京市金杜律師事務所為(wei) 本次股東(dong) 大會(hui) 出具的法律意見書(shu) 。

特此公告
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2014年5月6日